投資人關係

(一)董事會多元化

  (1)董事會之多元化政策:依本公司治理實務守則第二十條，其董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

  本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 一、營運判斷能力。
2. 二、會計及財務分析能力。
3. 三、經營管理能力。
4. 四、危機處理能力。
5. 五、產業知識。
6. 六、國際市場觀。
7. 七、領導能力。
8. 八、決策能力。

1. (2)董事會之多元化目標及達成情形:
2.      董事多元化之管理目標如下:
3.      

   管理目標	達成情形
   具備製造相關產業經驗之董事至少達三分之一	達成
   兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
   董事會成員中至少包含一位女性董事	達成

     (3)董事會之多元情形:如下表

本公司第12屆董事會由7名董事組成其中包含2位女性董事，4位非獨立董事具備之專業能力涵蓋：產業經營管理、營運判斷、領導決策、研發及技術創新、風險管理等不同領域。3位獨立董事中楊振陽獨立董事臺灣大學商學研究所碩士學位學識及稅務規劃經驗豐富。王千秀獨立董事國立中山大學高階經營碩士學位，曾任仁寶電腦會計主辦、本公司行政財會副總經理及世華金屬科技(股)公司監察人，深具會計、財務分析及經營管理能力且產業知識豐富。吳韻柔獨立董事大葉大學國際企業管理學系學士學位，對於期貨商及證券商業務專業知識豐富。以上3位皆能以獨立客觀立場，提供經營管理建議，善盡監督職責;充分落實董事會成員多元化之理念。

本公司董事會成員組成2位董事年齡61~70歲、3位年齡51~60歲、2位在31~40歲以下。